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公司治理

一、公司治理结构

 

二、股东大会

  股东大会,由全体股东组成,是公司最高权力机构,其他机构都由其产生并对其负责。股东大会对公司重大事项进行审议与决策,包括董事会、监事会报告、年度财务预算与决算方案等,有权选举和更换董事和非由职工代表担任的监事并决定其报酬,对公司的经营管理有广泛的决定权。

 

三、董事会

  董事会,由董事组成,在股东大会授权范围内,拟定公司各项决策方案,负责公司业务经营活动的指挥与管理,对股东大会负责并报告工作。董事会有权聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书并决定其报酬。

董事组成:

序号 姓名 职务
1 梁耀铭 董事长
2 严婷 董事
3 曾湛文 董事
4 郝必喜 董事、董事会秘书
5 冯晓亮 董事
6 童小幪 董事
7 陈浩 董事
8 彭永祥 独立董事
9 徐景明 独立董事
10 余玉苗 独立董事
11 朱桂龙 独立董事

 

四、监事会

  监事会是由股东大会选举的监事及由公司职工民主选举的监事组成。监事会有权检查公司财务,审核董事会编制的定期报告,对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

监事组成:

序号 姓名 职务
1 陈永坚 监事会主席、职工代表监事
2 周宏斌 监事
3 周丽琴 监事

 

五、专门委员会

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。在审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会中,独立董事人数都超过二分之一。公司董事会下设各委员会均制定了工作细则并严格按照工作细则开展工作。

  专门委员会组成:

  战略委员会:梁耀铭(主任委员)、朱桂龙、陈浩、童小幪、冯晓亮

  审计委员会:余玉苗(主任委员)、曾湛文、彭永祥

  提名委员会:徐景明(主任委员)、郝必喜、朱桂龙

  薪酬与考核委员会:彭永祥(主任委员)、严婷、余玉苗

 

六、高级管理人员

  总经理等高级管理人员负责组织公司的经营管理活动。总经理主要依据法律、法规、规章和公司章程规定以及股东大会、董事会的授权行使职权。

高级管理人员组成:

序号 姓名 职务
1 梁耀铭 总经理
2 严婷 副总经理
3 郝必喜 副总经理、财务总监、董事会秘书
4 于世辉 副总经理
5 汪令来 副总经理
6 杨万丰 副总经理
7 谢江涛 副总经理

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